$9,3 млн в криптовалюте исчезли из рук злоумышленников за считанные секунды.
Австралийская федеральная полиция (AFP) в рамках операции «Kraken» арестовала $9,3 млн в криптовалюте, связываемых с предполагаемым главой международной преступной организации. Операция была проведена Службой по конфискации криминальных активов (CACT), возглавляемой AFP.
17 сентября был задержан 32-летний мужчина из Нарви, которого подозревают в создании и управлении зашифрованной платформой коммуникации под названием Ghost. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям, включая содействие преступной организации.
Конфискация криптоактивов стала возможной благодаря аналитическому специалисту CACT, который сумел расшифровать «seed-фразу» — ключевую информацию для доступа к криптокошельку, что позволило AFP перевести средства злоумышленников в безопасное хранилище ведомства. Примечательно, что это уже вторая крупная конфискация в рамках операции «Kraken». Ранее были изъяты активы, связанные с преступным синдикатом в Западной Австралии.
По словам временного командира AFP Скотта Рэйвена, преступные группы, пытающиеся скрыть доходы от незаконной деятельности, сталкиваются с высокотехнологичными возможностями и полномочиями AFP и CACT. Рэйвен подчеркнул, что ведомство способно обнаружить и изъять любые активы — недвижимость, криптовалюту или наличные, — лишая преступников их средств.
В рамках операции «Kraken» также достигнуты следующие результаты:
- 46 арестов;
- 93 обыска;
- предотвращение 50 угроз жизни и здоровью;
- пресечение попыток ввоза более 200 кг наркотиков;
- изъятие 30 единиц огнестрельного и холодного оружия;
- конфискация наличности на сумму $2,37 млн;
- арест активов на сумму $11,09 млн.
Следствие продолжается, и CACT намеревается добиваться конфискации всех изъятых активов в пользу государства.
CACT, учреждённая в 2012 году, объединяет ресурсы и специалистов различных ведомств, включая AFP, Налоговую службу Австралии, Австралийскую криминальную разведку, AUSTRAC и Пограничную службу Австралии. В её состав входят полицейские, финансовые аналитики, судебные бухгалтеры, эксперты по криптовалютам и юристы, работающие по всей стране.
Согласно австралийскому законодательству, конфискованные активы направляются в специальный счёт для финансирования программ по профилактике преступности, реабилитации и поддержки правоохранительных инициатив по всей стране. С июля 2019 года CACT конфисковала более $1,1 млрд криминальных активов, нанося значительный удар по организованной преступности.
