Сливший $240 млн в биткоинах мошенник потратил $569 000 за вечер в клубе — его поймали

Группа молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет провернула одну из крупнейших краж биткоинов в истории США, похитив у жителя Вашингтона цифровую валюту на сумму более $240 млн. После этого они устроили месячный разгульный отдых, который и привёл их к провалу.

Мошенники потратили похищенные средства на парк спортивных автомобилей, полёты на частных самолётах, охрану и аренду особняков в Майами и Хэмптоне. Предполагаемый организатор, 22-летний Мэлоун Лам, за один вечер оставил более $569 000 в ночном клубе Лос-Анджелеса.

Схема была сложной: злоумышленники использовали методы социальной инженерии и тщательно заметали цифровые следы, пытаясь отмыть добычу. Однако через месяц после кражи, совершённой в августе 2024 года, ФБР арестовало Лама. Выходец из Сингапура, бросивший школу после восьмого класса, в ближайший вторник должен предстать на слушании по соглашению о признании вины.

Дело Лама и ещё 17 фигурантов признано крайним проявлением участившейся киберпреступности. Жалобы на криптовалютное инвестиционное мошенничество в ФБР в 2025 году выросли почти на 50%. При этом администрация президента Дональда Трампа практически отказалась от регуляторного давления на волатильную отрасль: Минюст распустил отдел по расследованию криптопреступлений, а компании, жаловавшиеся на притеснения при Джо Байдене, теперь работают в условиях невмешательства государства. Трамп, по данным источников, получил от криптоиндустрии около $1,2 млрд пожертвований.